PHACKS | Contabilidad

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Las firmas de contabilidad tienen sus propios requisitos comerciales para mejorar y hacer más eficientes sus procesos contables centrados en datos. Sin embargo, también se enfrentan a requisitos de KYC, AML y otros requisitos comerciales similares a los de los bufetes de abogados y sus organizaciones de clientes reguladas. Asimismo, se enfrentan a diversos tipos de fraude, algunos de los cuales podrían aprovechar la plataforma Sedicii. Estos incluyen:

• Fraude por pago adelantado
• Fraude ACH
• Apropiaciones indebidas
• Exagerar los ingresos
• Fraude en estados financieros
• Sobrevaloración de activos
• Fraude en la nómina
• Contabilidad agresiva
• Esquemas de facturación
• Corrupción
• Malversación
• Evasión fiscal
• Subestimar los gastos
• Ocultación de pasivos
• Falsificación de gastos
• Ingresos ficticios
• Robo de identidad
• Toma de control de cuentas
• Proveedor falso
• Declaración falsa de información sobre transacciones comerciales
• Políticas contables inadecuadas
• Robo de inventario
• No realizar seguimiento de los gastos

Realizando valor a través de PHACKS

Las firmas de contabilidad son valiosos conectores entre diferentes sectores. Algunas son mucho mejores que otras en KYC, lucha contra el fraude, auditoría en tiempo real, detección de anomalías y servicios de confianza digital. Por lo tanto, un número pequeño, pero creciente, de firmas de contabilidad está mejorando significativamente sus servicios de KYC digital, cumplimiento normativo y confianza, tanto para sí mismas como para sus clientes. En algunos países, esto está empezando a sustituir a los servicios notariales manuales y a crear nuevas líneas de negocio. PHACKS puede acelerar esta evolución para reducir costes y aumentar la ventaja competitiva.

En el futuro, existe la oportunidad de aprovechar las capacidades de preservación de la privacidad, como PHACKS, para permitir la colaboración entre las firmas de contabilidad y sus clientes, en particular para la detección de fraudes y anomalías entre organizaciones para detectar intentos repetidos del crimen organizado de identificar personas y organizaciones objetivo, y para encontrar formas de extraer su dinero, secretos empresariales y propiedad intelectual.

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