KYC, KYB y AML global con KYCexpert
KYCexpert combina la mejor verificación de identidad, detección de vida, evaluaciones de riesgos y verificación de antecedentes en una única plataforma que lo ayuda a cumplir con las regulaciones, reduce el tiempo de incorporación de sus clientes y lo ayuda a controlar sus riesgos.
Verificando que sus clientes sean reales
Explore la verificación de identidad y el intercambio de datos seguros en tiempo real. Mediante protocolos criptográficos como las pruebas de conocimiento cero, nuestra solución KYC proporciona privacidad y seguridad, protegiendo y cumpliendo con las normativas.
Verificación de identidad y detección AML
KYCexpert permite una incorporación digital rápida y precisa con verificación automatizada de más de 14 000 identificaciones, controles de sanciones/PEP y detección de medios adversos.
Integración y automatización de API
Las API de KYCexpert permiten una integración perfecta de KYC y KYB, automatizando los flujos de trabajo para reducir la intervención manual, acelerar los procesos y minimizar los errores.
Cumplimiento reglamentario
Garantiza el cumplimiento de las normas GDPR, AML y los controles OFAC, proporcionando registros de auditoría y respaldando una gestión KYC segura y eficiente.
Evaluación de riesgos
Identificar y mitigar delitos financieros como el lavado de dinero y el fraude, garantizando el cumplimiento normativo para evitar sanciones legales y daños a la reputación.
Seguridad y privacidad de datos
Cifra datos en reposo y en tránsito, lo que garantiza la privacidad, la seguridad, el cumplimiento del RGPD y la protección contra infracciones y amenazas cibernéticas.
¡Vea cómo funciona KYCexpert!
Mire este breve video para ver lo rápido y fácil que es para un cliente completar el proceso KYC con KYCexpert.
Planes y precios
Qué incluye KYCexpert
| Starter | Plus | Super | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Motor de decisiones - KYC | ||||
| Creación de cuenta de cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verificación de dirección de email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile Phone Number Verification | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huellas digitales de red y dispositivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prueba de identidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prueba de domicilio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprobaciones de vivacidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis biométrico | - | - | ✓ | ✓ |
| Confirmación de la fuente de riqueza/fondos | - | - | ✓ | ✓ |
| Cuestionarios personalizados | - | - | ✓ | ✓ |
| Verificaciones de personas expuestas políticamente | - | - | ✓ | ✓ |
| Verificaciones de entidades sancionadas | - | - | ✓ | ✓ |
| Controles de medios negativos | - | - | ✓ | ✓ |
| Entrevista remota por video (opcional) | - | - | ✓ | ✓ |
| Búsqueda de empresas | - | - | ✓ | ✓ |
| Recuperación de documentos de la empresa del Registro (cargos adicionales por documentos) | - | - | ✓ | ✓ |
| Panel de control | ||||
| Exportación de informes en PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración de webhook | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Licencias del equipo de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Live Data | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recibir actualizaciones de verificación por correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalización (opcional) | - | - | ✓ | ✓ |
| Características generales | ||||
| Prueba gratuita de 14 días | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Múltiples idiomas admitidos | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verifique más de 14,000 identificaciones emitidas por los gobiernos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración de Sandbox | - | - | ✓ | ✓ |
| Extracción de datos de documentos | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generación de sesiones mediante API | - | - | ✓ | ✓ |
| Grabación de vídeo de la sesión | - | - | ✓ | ✓ |
| Descarga de medios mediante API | - | - | ✓ | ✓ |
| Retención de datos (Archivo) | - | - | ✓ | ✓ |
| Desarchivados gratuitos por mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retención de datos (Olvido) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etiquetas de riesgo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flujo de verificación | ||||
| Desarrollo personalizado disponible | - | - | ✓ | ✓ |
| Marca personalizada en el flujo de verificación | - | - | ✓ | ✓ |
Planes y precios
Seleccione Número de clientes
1-100 clientes al año
STARTER
Tarifa de configuración: €295
Anual/Mensual
Precio
PLUS
Tarifa de configuración: €295
Anual/Mensual
Precio
SUPER
Tarifa de configuración: €295
Anual/Mensual
Precio
PREMIUM
Tarifa de configuración: €
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Nos encantaría hablar sobre su proceso KYC actual y compartir nuestras ideas para mejorarlo. Esta consulta de 10 minutos es gratuita.
Si no ve un formulario, envíenos un correo electrónico a contactus@sedicii.com.
Preguntas frecuentes
Obtenga respuestas a preguntas frecuentes sobre KYCexpert. Nuestra sección de preguntas frecuentes le ofrece información rápida y clara para ayudarle a comprender cómo podemos apoyar a su organización.
¿Qué es KYCexpert?
KYCexpert es una solución integral diseñada para optimizar los procesos de Conozca a su Cliente (KYC), Conozca a su Negocio (KYB) y Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) para las organizaciones. Automatiza la verificación de identidad, las evaluaciones de riesgos y los informes de cumplimiento, ayudando a las empresas a cumplir con los requisitos regulatorios de forma eficiente.
¿Cómo garantiza KYCexpert el cumplimiento de las regulaciones?
KYCexpert garantiza el cumplimiento normativo integrándose con bases de datos regulatorias globales y proporcionando herramientas para la monitorización continua, la generación de informes automatizados y la elaboración de registros de auditoría. Esto incluye la comprobación de listas de sanciones y bases de datos de personas expuestas políticamente (PEP), lo que garantiza que las empresas cumplan con leyes como el RGPD y las normativas contra el blanqueo de capitales.
¿Qué tipos de documentos puede verificar KYCexpert?
KYCexpert puede verificar más de 14,300 documentos, incluyendo una amplia gama de documentos de identificación, como pasaportes, licencias de conducir, documentos nacionales de identidad y tarjetas de servicio militar. El sistema utiliza reconocimiento óptico de caracteres (OCR) avanzado y análisis biométrico para verificar la autenticidad.
¿Cómo funciona la integración API?
KYCexpert puede procesar verificaciones en tiempo real, lo que permite una rápida incorporación de clientes. Dependiendo de la complejidad de las verificaciones requeridas, la mayoría de las verificaciones se pueden completar en minutos.KYCexpert ofrece una sólida integración de API que permite a las empresas conectar fácilmente los procesos KYC con sus sistemas existentes. Esta integración automatiza los flujos de trabajo, reduce la intervención manual y garantiza una experiencia de incorporación fluida para los clientes.
¿Cuál es el papel de las tecnologías de mejora de la privacidad en KYCexpert?
Las tecnologías de mejora de la privacidad (PET) son fundamentales para KYCexpert, ya que protegen la información confidencial del cliente durante los procesos de verificación. Las pruebas de conocimiento cero y la computación multipartita segura garantizan que los datos se procesen de forma segura sin revelar información personal.
¿Qué tan rápido puede KYCexpert procesar una verificación?
KYCexpert puede procesar verificaciones en tiempo real, lo que permite una rápida incorporación de clientes. Dependiendo de la complejidad de las verificaciones requeridas, la mayoría de las verificaciones se pueden completar en minutos.
¿KYCexpert es adecuado para todas las industrias?
Sí, KYCexpert está diseñado para atender a una amplia gama de industrias, como servicios financieros, juegos de azar y gaming, salud, logística y más. Sus funciones flexibles permiten la personalización para satisfacer las necesidades específicas de cumplimiento de los diferentes sectores.
¿Qué tipo de atención al cliente ofrece KYCexpert?
KYCexpert ofrece un soporte integral al cliente, que incluye asistencia para la incorporación, soporte técnico y gestión continua de cuentas. Nuestro equipo está disponible por correo electrónico, teléfono o a través de nuestro servicio de asistencia para garantizar que nuestros clientes reciban asistencia inmediata.
¿Cómo gestiona KYCexpert la seguridad de los datos?
KYCexpert emplea métodos avanzados de cifrado para proteger los datos tanto en reposo como en tránsito. Además, cumple con estrictas normativas de protección de datos, incluido el RGPD, lo que garantiza la seguridad de la información de sus clientes frente a filtraciones y accesos no autorizados.
¿Puedo probar KYCexpert antes de comprometerme?
¡Sí! KYCexpert ofrece un periodo de prueba gratuito que permite a las empresas explorar sus características y funcionalidades antes de suscribirse. Esta prueba ayuda a los clientes potenciales a evaluar la eficacia de KYCexpert para sus necesidades de KYC y AML.
Soluciones de seguridad de datos galardonadas
Durante más de una década, Sedicii ha sido reconocido por expertos del sector como líder en verificación segura de datos y soluciones de identidad. Mediante el uso de protocolos criptográficos avanzados, como las pruebas de conocimiento cero, garantizamos los más altos niveles de privacidad y seguridad.
World Economic Forum Technology Pioneer
Winner Tech Tour Deep Tech
Winner Red Herring Top 100 Europe Award
Winner BBVA Fintech for the Future
Winner BBVA Open Talent Regtech Award
Winner BT Infinity Lab London
The lack of an electronically verifiable Proof of Address for Ireland has been a huge hurdle …would be great.
Head of AML/CFT
Security and customer experience are key areas for all businesses. We are very pleased to be innovating with Sedicii since they won our BT Infinity Lab competition
Operations Director, Infinity Lab, BT
Sedicii enables us to confirm financial account holders data automatically, accurately and in real-time. The fully trusted consent driven validation against the issuing authority ensures our KYC compliance is up-to-date and real and is exactly where we need it to be.
CEO Waterford Credit Union
Sedicii is part of a group of entrepreneurs who are more aware of the crucial challenges of the world around them and who are determined to do their part to solve those challenges with their company.
Head, Technology Pioneers Program, World Economic Forum
The start up with the greatest potential to transform the financial sector in the next 10 years!
Head, Open Innovation Program, BBVA
